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民生银行建湖支行:堵截异常用卡 筑牢金融防线

  近年来,电信网络犯罪手段不断升级,案件频发。为有效应对电信网络,切实保护客户财产安全,民生银行建湖支行通过主动甄别、警银协作等多种方式,切实打击和杜绝电信网络等违法犯罪行为。

  近日,民生银行建湖支行柜面接到一客户来电,电话中客户自称卡主,目前人在上海,需查询系统内预留手机号急用。因涉及客户隐私信息,柜面人员无法直接提供,便向客户询问查询用途,客户只说忘记了手机号码。

  经查,系统内显示卡主为盐城本地人,但柜员在交流中切换方言与其对话,客户表示听不懂,且刻意遮掩的态度引起了柜员警觉。当柜员问其基础信息与具体用途时,客户称自己记性差,对本人在该行的预留信息及大概账户交易流水均称不记得、不清楚。柜员耐心安抚客户情绪,告知客户因核实异常,暂时无法提供其相关信息,并向客户提供了就近的上海民生银行网点,建议客户本人持身份证原件至网点,在通过人脸识别后办理查询等业务,客户听闻需人脸识别,当即表示不再查询。

  针对这一异常情况,民生银行建湖支行第一时间在全行发起协防,防止客户在加锁时间差内至其他支行办理开卡及取款业务。同时第一时间联系当地反诈中心告知相关情况,成功堵截一起异常用卡风险事件。

  一直以来,民生银行建湖支行持续加强工作人员反诈培训,谨慎关注查询客户信息业务,防止不法分子冒用他人身份,骗取客户信息,常态化开展防范出租出售账户、电信网络、非法集资等知识宣传,推动账户风险联防联控,积极配合公安机关开展可疑账户核查,共同筑牢打击电信网络的金融防线。

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